Tous les jours il y a des récits de particuliers investissant des montants relativement modestes dans le marché des crypto-monnaies et qui récoltent des rendements importants. Cela suscitent beaucoup de ferveur, mais certains investisseurs peuvent prendre des mauvaises décisions après avoir été mal avisées. Nous avons déjà découvert quelques pratiques frauduleuses, et nous aimerions présenter quelques astuces utiles pour identifier et éviter les arnaques aux crypto-monnaies.

Attention aux systèmes de pyramide de Ponzi

De même que dans la finance traditionnelle, les arnaqueurs dans le monde de la crypto-monnaie essayent d’attirer les investisseurs dans les systèmes de pyramide de Ponzi.

Si des personnes vous promettent qu’ils ont une stratégie d’investissement secrète ou révolutionnaire qui vous rapportera des rendements anormalement élevés, il est fort probable qu’ils utilisent un système de Ponzi. Si les opérateurs de l’investissement ne sont  pas sont pas très clair sur ce qu’ils vont faire avec votre argent, il y a une forte possibilité que la seule chose qui soutient les rendements est de l’argent provenant de nouveaux investisseurs dans le système.  Ces schémas pyramidaux sont similaires à ceux des schémas de Ponzi, mais pas tout à fait semblable.

La méthode la plus simple d’éviter ces systèmes pyramidaux est d’éviter les propositions d’investissement qui vous rénumerent uniquement pour le recrutement de nouveaux investisseurs.

Éviter les crypto-monnaies qui ne divulgue aucune informations essentielles

Si une crypto-monnaie ne divulgue ni le nom de son propriétaire, ni l’adresse du siège social de sa société, il y a de très fortes chances que vous ayez affaire à une monnaie frauduleuse. Toujours rechercher des informations essentielles sur les devises numériques qui vous intéressent, et éviter celles qui sont secrètes au sujet de leurs origines.

Consultez le livre blanc, chaque crypto-monnaie devrait en avoir une

Le livre blanc sur les crypto-monnaies est l’une des parties les plus importantes d’une offre de pièces initiale (ICO). Il vous dira comment le projet de crypto-monnaie a été conçu, comment il va se développer, comment il va rapporter de l’argent et, en gros, comment l’offre va fonctionner.

Si vous lisez un livre blanc et que vous pensez que « cela n’a aucun sens », cela pourrait être dû au fait que les fondateurs essaient de semer la confusion parmi leurs investisseurs, sachant que leur produit est un faux. Et s’il n’ya pas de livre blanc, cela ne vaut absolument pas la peine d’investir.

Pas de code publié

Ne soyez pas rebutés par celui-ci. Peu de gens seront assez qualifiés pour lire la base de code d’une crypto-monnaie. C’est le code qui fait fonctionner la crypto-monnaie, et la plupart des équipes de crypto-monnaie légitimes rendront leurs codes « open source ». Cela signifie qu’il est publié ouvertement, afin que tout le monde puisse le lire, l’éditer et vérifier que c’est ce que les fondateurs disent qu’il est.

Bien sûr, ce n’est pas parce que vous ne pouvez pas lire le code vous-même que vous ne pouvez pas le voir. Si une équipe de crypto-monnaie garde son code secret, elle devrait faire sonner les sonnettes d’alarme. Qu’est-ce qu’ils essaient de cacher?. Toutes les crypto-monnaies légales et légitimes n’ont pas leur code source ouvert, mais pratiquement toutes les sources illégales et frauduleuses cachent leur code.

Attention aux promesses de rendements extrêmement importants

Lorsque les opérateurs d’une crypto-monnaie promettent des rendements extrêmement importants ou que la valeur de leur devise augmente constamment sans volatilité, présumez que cette monnaie ou ce projet n’est pas authentique. Les investissements garantissant des rendements très élevées à faible risque sont suspects en finance traditionnelle, et cela ne change pas quand il s’agit de crypto-monnaies.

Les fraudeurs recrutent aussi agressivement des nouvelles victimes en utilisant des annonces en ligne, les médias sociaux, le téléphones et le courrier électronique. Vous devez ignorer les offres non sollicitées provenant de ces projets.

Méfiez-vous des plateformes de trading frauduleuses et des courtiers

Une plateforme de trading crypto-monnaie vous permet d’acheter et de vendre des devises. Mais faites vos recherches et consultez les critiques des plateformes. Certains proposeront d’excellentes offres, suggérant qu’ils peuvent surmonter les fluctuations des taux de change et qu’ils utilisent des technologies automatisées pour vous garantir le meilleur prix.

Les courtiers peuvent aussi être peu fiables. Des offres de lancement attrayantes et des offres uniques sont conçues pour transférer de l’argent de votre portefeuille sur le site Web du courtier. Les plateformes de négociation et les sites Web de courtiers utilisant ces tactiques peuvent vous faire perdre de l’argent.

Ils ont souvent des frais de retrait élevés ou une commission coûteuse lorsqu’ils négocient des crypto-devises en dollars, en euros ou en livres sterling. Ils peuvent également parfois ajouter des processus et des frais supplémentaires pour la négociation ou les retraits, ce qui peut ajouter des heures à la procédure. Vérifiez les petits caractères avant de vous séparer de votre argent.

La popularité n’implique pas forcément la fiabilité

Alors que la plupart des escroqueries de crypto-monnaie n’affectent qu’un nombre relativement faible de personnes avant que leurs schémas ne s’effondrent ou que  leurs opérateurs disparaissent dans la nature, il peut y avoir des exceptions. Nous avons identifié de nombreux signes de fraude et de comportement suspect dans des projets capables de maintenir un haut degré de popularité.

Conclusion

La crypto-monnaie est-elle mauvaise?; Non loin de là. Mais tout projet financier autour de la blockchain en plein essor attirera des individus sans scrupules Surtout celui qui implique de l’argent, des rendements élevés, et un certain anonymat pour les escrocs. La clé pour rester en sécurité dans le domaine de la crypto-monnaie est faire de la recherche. Il y a toujours des personnes malheureuses qui se jettent à l’eau et qui seront victimes de fraude. Les choses qui semblent trop belles pour être vraies le sont probablement. Certains investisseurs en crypto-monnaies font de grandes quantités d’argent mais ils savent ce qu’ils font, et beaucoup d’entre eux connaissent les rouages concernant le commerce, l’achat et la vente du Bitcoin et des autres monnaies numeriques depuis les tout premiers jours de la crypto-monnaie.

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